Así operaba la mayor red de fraude online de España

Jaquer

No sólo se ha detenido al mayor ciberestafador de la historia de España esta semana, sino que ha caído toda una complicada red dedicada al fraude online. En total han sido 45 personas las detenidas (30 en Madrid, 12 en Alicante y una en Sevilla, Barcelona y Albacete, respectivamente) por la Policía en la mayor operación sobre ciberdelincuencia que ha tenido lugar en nuestro país.

45 personas han sido detenidas en el mayor golpe al fraude online registrado en España

La banda, altamente especializada en fraudes online, ha conseguido estafar a unas 2.500 personas en España en el último año y medio. Su modo de actuar consistía en crear páginas web que imitaban a las de otras tiendas online, en las que comercializaban productos informáticos: ordenadores, teléfonos móviles y videoconsolas principalmente.

Su URL era similar a la de las páginas originales, lo que hacía que muchos usuarios picaran y entrasen en ellas, principalmente al haber visto publicidad en buscadores y redes sociales. Al realizar la compra de un producto, el pago debía realizarse a través de transferencia bancaria. Por supuesto, el consumidor no recibía nunca lo adquirido.

Sin embargo, como había proporcionado sus datos personales y su número de cuenta y nombre del banco, los ciberdelincuentes se ponían en contacto con ellos días más tarde, haciéndose pasar por personal de su entidad. Llevando a cabo una sofisticada teatralización, imitando un call center profesional, en el que varios operadores se comunicaban con cada usuario, les comunicaban que tenían un pago retenido, cómo pedir la devolución y también les solicitaban sus claves de banca online.

Al tener acceso a sus cuentas, y mediante técnicas de engaño, lograban realizar operaciones para transferir dinero a otras cuentas bancarias o para la obtención de créditos rápidos que eran ingresados en las cuentas de los ciberestafadores y sus colaboradores. La Polícia ha detectado más de 300 cuentas que se estaban empleando para «desviar» el dinero estafado.

¿Qué es el Vishing telefónico?

Esta acción de engañar al usuario y solicitar sus datos personales y financieros vía telefónica es conocida como vishing. Es una variante del más popular phishing, que consiste en acceder a esa información sensible mediante engaños en Internet y redes sociales.

Para organizar el entramado de colaboradores que desarrollaran la estafa, los detenidos entraban en contacto con personas en precaria situación económica y les ofrecían una pequeña gratificación por abrir cuentas bancarias a su nombre o realizar las llamadas de teléfono. Otras acciones que realizaban incluían la compra de perfiles con buena reputación en plataformas de venta de productos entre particulares o la usurpación de la identidad digital de los estafados.

En total se han encontrado hasta el momento 39 páginas web fraudulentas que la organización empleaba como primer cebo a los usuarios y después poner en marcha todo su entramado. Aunque la mayor parte eran tiendas online de ventas de productos, también se montaban páginas para reventa de entradas o alquileres vacacionales.

Manuel Moreno

Periodista y fundador de TreceBits. Consultor y formador en Social Media. Ponente y conferenciante. Profesor de redes sociales y periodismo 2.0. Colaborador en prensa, radio y TV. Autor de cuatro libros de Social Media. Más información en manuelmoreno.es

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